Junior KYC Analist Sanctions NP of ORG

Functieomschrijving: Junior KYC Analist Sanctions NP of ORG

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

Jij & jouw functieDetecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van particuliere klanten van een grootbank zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Als Analist Sanctions NP ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude of terrorisme. Je doet dit o.a. door het in beeld brengen en ontrafelen van structuren, het onderzoeken van de herkomst van het vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Voorbeelden uit de praktijk:

  • De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar klanten;
  • Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij klanten;
  • Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar particuliere klanten waar een sanctierisico speelt;
  • Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken;
  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Vereisten

  • WO opleiding;
  • Bij voorkeur ervaring met KYC/CDD en/of sancties;
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
  • Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Meeveren in veranderende situaties;
  • Leren van fouten;
  • Elke dag beter willen worden;
  • Steven naar resultaat;
  • Bijzondere interesse in geopolitiek, sanctiepakketten, sanctiewetgeving, embargo's etc.

Arbeidsvoorwaarden

Terwijl jij je als analist inzet bij onze opdrachtgever, zetten wij ons in voor jou. Gedetacheerd worden door Brunel betekent namelijk dat je bij ons in dienst treedt. Bij ons draait het om jou, dus wij houden altijd een oogje in het zeil. Hoe zich dat uit? Je hebt je eigen Brunel-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt.

Daarnaast, want daar blijft het niet bij, stellen we diverse opleidingsmogelijkheden aan je voor waardoor jij je zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak kunt blijven ontwikkelen. Wat betreft het salaris, daar kunnen we kort over zijn: dat is goed. En dan hebben we het nog niet eens over al die bonuskansen gehad. En de secundaire arbeidsvoorwaarden, daarmee zit het ook wel snor. Wij hebben tenslotte ook een reputatie om hoog te houden!

Solliciteren?!

Hebben wij jouw interesse gewekt en ben jij net zo enthousiast over deze functie als wij? Dan komen wij graag met jou in contact! Solliciteer direct via de Solliciteren button!


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, < 1 jaar, Fulltime, 1-3 jaar, € 2.000 - € 3.000, Detachering, HBO, In overleg, Administratief Medewerker, € 3.000 - € 5.000, Compliance, Financiele Administratie, Randstad, Gelderland, Noord-Brabant, Financieel Medewerker, Overheid, Zakelijke dienstverlening