Analist Sancties en Vorderingen

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

De Volksbank heeft voor haar locatie in Utrecht een vacature voor een

Analist Sancties en Vorderingen

32-36 uur

 

Zo ziet jouw baan eruit
Jij onderzoekt en analyseert of klanten en transacties in overtreding zijn met de sanctie wet- en regelgeving en het beleid van de Volksbank. Ook verwerk je vorderingen die binnenkomen via opsporingsdiensten. Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als analist sancties & vorderingen bij de Volksbank in Utrecht.

Jij kent de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) binnen no time op je duimpje. Samen met je collega’s beoordeel je op dag basis klant- en transactie alerts. Bij klantfiltering stel je vast of de klant een match vormt met een gesanctioneerde persoon of entiteit en bij transanctiefiltering stel je vast of de transacties in overtreding zijn met sanctie wet- en regelgeving.

Daarnaast verwerk je (Compliance) navragen van internationale banken (of wel onze correspondentbanken). De Volksbank N.V. maakt gebruik van de diensten van andere internationale banken om als financiële instelling te kunnen opereren. Deze financiële instellingen hanteren een eigen intern sanctiebeleid en mogen aanvullende informatie opvragen over het Klantbeeld en transacties van onze klanten.

Ook verwerk je vorderingen die binnenkomen via de opsporingsdiensten. Dit zijn strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke informatieverzoeken. In het wetboek van strafvordering wordt bepaald dat opsporingsdiensten gegevens kunnen opvragen bij banken. Voor de belastingdienst geldt het voorschrift informatie fiscus/banken uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als bank zijn wij verplicht de gevraagde gegevens uit te leveren. Jij verzorgt dit namens de Volksbank.

Hier kom je te werken
Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit 7 service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, KYC en Sancties, KYC EDR en Kwaliteit, Training & Awareness. In totaal werken er ongeveer 130 collega’s binnen het Service Center. Het team Sancties bestaat uit 10 collega’s.

Jouw kwaliteiten
Grondig analyseren, het belang van de klant en de Volksbank afwegen, prioriteiten stellen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Je durft op basis van een grondige analyse zelfstandig besluiten te nemen en bij knelpunten in het proces maak je dit bespreekbaar in het team. Twijfel je over de case die je onder handen hebt, dan neem je geen risico en schakel je direct met de specialist in het team. Je bent stressbestendig en werkt uiterst nauwkeurig.

Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.

Verder heb je:

  • HBO werk- en denkniveau
  • bij voorkeur ervaring in een soortgelijke rol en/of in de financiële wereld
  • WFT Basis of je bent bereid dit binnen drie maanden te halen
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands en weet klanten netjes te woord te staan.

Agile denken en doen bij de Volksbank
Onze héle organisatie is agile ingericht. Dit betekent dat de klant centraal staat bij alles wat we doen. In zelfstandige, multidisciplinaire klantreisteams maken we de reis die klanten afleggen binnen onze kanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de agile klantreisteams en leidinggevenden staan in dienst van deze teams. Als collega’s werken we resultaatgericht samen en we willen blijven leren en verbeteren. Voor de klant én onszelf. Samen maken we onze organisatie wendbaarder en gaan we nog meer impact maken voor onze klanten en op de maatschappij.

Meer weten over agile werken bij de Volksbank? Check onze Agile & Jij-pagina.

Bijzonderheden
Dit is een functie voor 32-36 uur. Als je 36 uur werkt, werk je de ene week 4 dagen van 8 uur en de andere week 5 dagen van 8 uur. Afhankelijk van je eerdere relevante werkervaring, kun je ingeschaald worden in een aanloopschaal.

Word jij onze collega?
Upload je motivatie en cv via de sollicitatiebutton. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Vragen over de functie? Stel ze aan Jeannette Veerbeek, Service Lead KYC & Sancties, via jeannette.veerbeek@devolksbank.nl. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Lonneke Bierens, recruiter, via lonneke.bierens@devolksbank.nl of whatsapp via 06-83 66 82 58.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, Fulltime, Bepaalde tijd, HBO, 3-5 jaar, € 3.000 - € 5.000, 5-10 jaar, Banken, € 5.000 - € 7.000, Utrecht, Risk Management, Risk Analist